2021年5月13日，安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）接控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“安鋼集團(tuán)”）函告，安鋼集團(tuán)擬進(jìn)行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“沙鋼集團(tuán)”）擬參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革，雙方于2021年5月13日簽訂了《沙鋼集團(tuán)參與安鋼集團(tuán)混合所有制改革意向協(xié)議書》（以下簡稱“意向協(xié)議書”）。
公告顯示，沙鋼集團(tuán)有意向以市場化、法制化原則參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革，并成為安鋼集團(tuán)的控股股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和實(shí)際控制人存在發(fā)生變動的可能性。截至目前，公司的控股股東為安鋼集團(tuán)(持股比例為66.78%)，實(shí)際控制人為河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
據(jù)了解，安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“安鋼”）始建于1958年，經(jīng)過60年的發(fā)展，現(xiàn)已成為集采礦選礦、煉焦燒結(jié)、鋼鐵冶煉、軋鋼及機(jī)械加工、冶金建筑、科研開發(fā)、信息技術(shù)、物流運(yùn)輸、國際貿(mào)易、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)于一體，年產(chǎn)鋼能力1000萬噸的現(xiàn)代化鋼鐵集團(tuán)，河南省最大的精品板材和優(yōu)質(zhì)建材生產(chǎn)基地。
江蘇沙鋼集團(tuán)經(jīng)過持續(xù)積累、滾動發(fā)展及聯(lián)合重組，目前擁有5大生產(chǎn)基地，分布江蘇、遼寧、河南等地，生產(chǎn)長短流程相結(jié)合，產(chǎn)線工藝技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品普優(yōu)特齊全，品類豐富，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至全球100多個國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)生產(chǎn)、高端裝備、民生消費(fèi)等多個領(lǐng)域。沙鋼集團(tuán)年產(chǎn)鋼超4000萬噸。據(jù)了解，2019年沙鋼粗鋼產(chǎn)量為4110萬噸；2020年，沙鋼集團(tuán)完成煉鐵3389萬噸、煉鋼4082萬噸、軋材4079萬噸，同比分別增長2%、下降0.7%、增長0.7%；效益水平在全國鋼鐵同行中繼續(xù)保持名列前茅。
具體情況公告如下：
一、協(xié)議相關(guān)方基本情況
1、安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司
注冊地址：安陽市殷都區(qū)梅元莊
法定代表人：李利劍
注冊資本：313,153.20萬元人民幣
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）
統(tǒng)一社會信用代碼：91410000706780942L
經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。生產(chǎn)、銷售飲料、純凈水、冷凍飲品、房屋租賃（以上限分支機(jī)構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營）。
經(jīng)營政府授權(quán)的國有資產(chǎn)，冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險(xiǎn)品）、冶金輔料、機(jī)加工產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品（不含棉、煙、繭、糧）生產(chǎn)經(jīng)營；冶金機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和經(jīng)營，技術(shù)服務(wù)、協(xié)作、咨詢服務(wù)；利用自有電視臺，發(fā)布國內(nèi)電視廣告，承辦分類電視廣告業(yè)務(wù)。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、餐飲、旅游管理、軟件和信息技術(shù)服務(wù)；招標(biāo)投標(biāo)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）安鋼集團(tuán)為公司控股股東。
截至本公告日，安鋼集團(tuán)持有公司的股份是1,918,308,486股，占公司總股本的66.78%。
2、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司
注冊地址：張家港市錦豐鎮(zhèn)
法定代表人：沈彬
注冊資本：450,000萬元人民幣
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司統(tǒng)一社會信用代碼：91320582134789270G經(jīng)營范圍：鋼鐵冶煉，鋼材軋制，金屬軋制設(shè)備配件、耐火材料制品、金屬結(jié)構(gòu)及其構(gòu)件制造，廢鋼收購、加工，本公司產(chǎn)品銷售。（國家有專項(xiàng)規(guī)定的，辦理許可證后經(jīng)營）。經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易（國家禁止或限制經(jīng)營的項(xiàng)目除外；國家有專項(xiàng)規(guī)定的，取得相應(yīng)許可后經(jīng)營）。承包境外冶金工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料進(jìn)口；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
二、《意向協(xié)議書》主要內(nèi)容
甲方：安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司
乙方：江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司沙鋼集團(tuán)擬參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成意向如下：
第一條甲方按照中央關(guān)于《國企改革三年行動方案》的總體要求，擬進(jìn)行混合所有制改革。乙方有意向以市場化、法制化原則參與甲方的混合所有制改革，并成為甲方的控股股東。甲方歡迎乙方參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。
第二條雙方各自成立安鋼集團(tuán)混合所有制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并建立雙方定期交流溝通協(xié)商機(jī)制，統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)各項(xiàng)工作。
第三條乙方將組織盡職調(diào)查小組，對甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。與此同時，由乙方在符合河南省國資委中介機(jī)構(gòu)資格條件的名單中提名審計(jì)評估機(jī)構(gòu)，經(jīng)河南省國資委同意后，由甲乙雙方共同聘請審計(jì)評估機(jī)構(gòu)。乙方將根據(jù)對甲方的盡職調(diào)查及審計(jì)、評估結(jié)果最終確定是否參與安鋼集團(tuán)混改，如參與則與甲方或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)簽署正式協(xié)議，以明確參與安鋼集團(tuán)混改的具體內(nèi)容（包括但不限于最終投資金額、法人治理機(jī)構(gòu)安排等）。甲方將對乙方的盡職調(diào)查及審計(jì)、評估給予充分的配合。
第四條甲乙雙方一致認(rèn)可，根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)，甲方將按照國有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)則，組織實(shí)施混合所有制改革有關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于審計(jì)、評估及核準(zhǔn)/備案、進(jìn)場掛牌等。
第五條考慮到甲方下屬安陽鋼鐵股份有限公司是上市公司，甲乙雙方將配合安陽鋼鐵股份有限公司按照上市公司監(jiān)管規(guī)則履行信息披露義務(wù)。同時，如果乙方參與安鋼集團(tuán)混合所有制觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的上市公司要約收購義務(wù)，乙方將根據(jù)證券法律法規(guī)履行要約收購程序。
第六條本意向協(xié)議書未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商，以補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要等形式予以解決。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
2、安鋼集團(tuán)混合有制改革事項(xiàng)以及沙鋼集團(tuán)最終是否參與，包括該事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)展時間，均存在不確定性。
3、沙鋼集團(tuán)有意向以市場化、法制化原則參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革，并成為安鋼集團(tuán)的控股股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和實(shí)際控制人存在發(fā)生變動的可能性。截止目前，公司的控股股東為安鋼集團(tuán)，實(shí)際控制人為河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
4、公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)并持續(xù)督促控股股東及時披露混合所有制改革進(jìn)展情況。公司亦將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。有關(guān)公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安陽鋼鐵股份有限公司董事會
2021年5月13日
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